Отзыв лицензии у московского «Банка развития и модернизации промышленности» стал очередным примером того, как финансовые учреждения используются для незаконных операций с деньгами. Решение Центробанка затронуло не только головной офис в Москве, но и подразделение банка в Петербурге.
Банк России принял жесткие меры против кредитной организации после выявления систематических нарушений. По данным регулятора, банк РМП грубо нарушал требования федерального законодательства и нормативы ЦБ. Особое внимание привлекли нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Центробанк установил, что финансовое учреждение активно участвовало в подозрительных транзитных операциях. Эти схемы были направлены на перевод денежных средств за границу и их последующее обналичивание. Кроме того, банк обеспечивал покупку неучтенной наличной торговой выручки в розничной торговле.
Проблемы в работе кредитной организации накапливались не первый день. Ранее регулятор уже фиксировал сделки с признаками вывода активов. Это указывает на то, что руководство банка систематически использовало учреждение для сомнительных финансовых операций.
По размеру активов банк РМП занимал скромное 292 место среди российских кредитных организаций. Несмотря на относительно небольшие масштабы деятельности, его роль в незаконных схемах оказалась существенной.
Вкладчики пострадавшего банка получат компенсации в соответствии с действующим законодательством. Агентство по страхованию вкладов выплатит им причитающиеся суммы в установленном порядке и размерах.
Ранее мы писали: Ленобласть создала уникальную модель партнерства власти и бизнеса и Энергетики стали самыми востребованными в Ленобласти
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
• 45 трлн рублей долгов россиян стали новым антирекордом
• Петербуржцы несут в банки мешки с монетами: что происходит
• Ленобласть станет ключевым звеном в поставках в Калининград
• Ленобласть привлекает 80 млрд рублей в морскую логистику
• Порт Усть-Луга получит уникальный терминал за 80 миллиардов
• Энергосистема Ленобласти получила федеральную поддержку на годы