...Читать далее
▪️Весна 2026 года обозначилась аномальным ростом числа блокировок на крупнейших торговых площадках. В KarCrypto мы фиксируем кратное увеличение обращений по направлению Unblocking & Compliance.
▪️Ситуация перестала быть точечной и приобрела характер системного ужесточения политики AML.
▪️Текущая повестка по биржам:
1. Binance: Массовые проверки по 7-дневному холду и запросы на полное подтверждение источника происхождения средств (SOW/SOF).
2. Bybit: Блокировки P2P-мерчантов и обычных пользователей по подозрению в связях с высокорисковыми кошельками.
3. OKX: Жесткая фильтрация транзакций и мгновенная заморозка активов до выяснения юридической чистоты входящего трафика.
⚡️Масштаб текущих кейсов в работе:
• Депозиты: от $20 000 до $170 000.
Работаем в плотном контакте с отделами комплаенса. Основной упор делаем на подготовку безупречной доказательной базы и подтверждение легальности транзакций. Когда на кону такие суммы, системный подход — единственный способ вернуть доступ к активам.
Двигаемся по графику. Результаты — скоро.
📥 ✍️ https://t.me/KarCrypto97