Полиция пресекла деятельность межрегиональной группы, которая торговала банковскими и SIM-картами. Оперативники задержали предполагаемого лидера и его сообщника - одного поймали в Петербурге, другого - в Москве.
Схема заработала в июле прошлого года. Основной фигурант, находясь в столице, через мессенджеры связался с анонимными кураторами. Он организовал закупку карт и симок, оформленных на подставных лиц. Для этого мужчина размещал объявления в интернет-каналах. Так он нашел дропперов - людей, которые продавали свои данные. География охватила Петербург, Москву, Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области.
Подельник занимался оформлением и передачей карт в Петербурге и Ленобласти. Готовые платежные средства потом использовали для незаконных финансовых операций. Организатор зарабатывал около 300 тысяч рублей в месяц, его сообщник - вдвое меньше. Деньги им платили в криптовалюте, чтобы замести следы.
- На обысках у мужчин нашли больше 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с перепиской и черновые записи с финансовой отчетностью. Также полицейские получили данные более тысячи владельцев счетов, которые участвовали в махинациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Сейчас полиция ищет других участников криминальной цепочки и проверяет дополнительные эпизоды. Всем, кто продал свои платежные средства, тоже дадут правовую оценку. Их могут привлечь как соучастников.