Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с управлением «К» ФСБ России пресечена деятельность крупной организованной группы. Ее участники подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных документов.
Предварительно установлено, что в состав организованной группы входило более 200 человек. Они действовали не только в Самарской области, но и на территории еще 24 субъектов Российской Федерации, включая республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, города Москва и Санкт-Петербург.
Установлено, что фигуранты занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою противоправную деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов.
За незаконные услуги участники группы получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами являлись сотни коммерческих организаций, которые уклонялись от уплаты налогов.
Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности.
Мошенники освоили новую схему обмана, маскируясь под государственные сервисы.