Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор двум местным жителям за участие в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что в 2016 году в Смоленске было создано «нелегальное банковское учреждение». Оно оказывало услуги по обналичиванию и переводу средств через фиктивные организации для уклонения от налогов. Заявители и их сообщники зарегистрировали 6 юридических лиц, 36 индивидуальных предпринимателей и оформили 1 759 поддельных платежных поручений.
За период деятельности (с января 2016 по август 2017 года) на счета поступило 625 млн рублей, обналичено 441 млн, комиссионный доход составил почти 31 млн рублей.
Суд назначил наказание в виде принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства: одному из фигурантов — на 3 года, другому — на 2,5 года. Гражданский иск прокуратуры на сумму более 31 млн рублей оставлен без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области вынесли приговор иностранцу за контрабанду рыбы.
Фото: Newsroom24