Через коммерческую организацию проводился «обнал» средств на сотни миллионов рублей
изображение сгенерировано YandexART
Смоленск, 7 апреля. Промышленный районный суд вынес приговор двум сотрудникам подпольного банка в Смоленске.
Как следует из материалов дела, нелегальная кредитная организация появилась ещё в 2016 году.
«Деятельность была направлена на оказание клиентам услуг за вознаграждение по обналичиванию денежных средств и переводу фиктивным организациям платежей с целью сокрытия их от государственного и налогового контроля и уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — уточняет объединенная пресс-служба судов Смоленщины.
Руководитель подпольного банка привлек для работы двух сотрудников.
У М. была задача находить людей, которые были готовы фиктивно оформить на себя ИП. С. занималась оформлением всех необходимых документов, а также переводила денежные средства, создавая поддельные платежные поручения.
Свою нелегальную деятельность банк осуществлял больше года.
«Было незаконно образовано 6 юридических лиц, зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей 36 лиц, создано не менее 1 759 поддельных платежных поручений.
В период с 01.01.2016 по 31.08.2017 год в ходе осуществления незаконной банковской деятельности на счета кредитной организации поступило 625 127 714 рублей, обналичено 441 159 810 рублей и получен доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 30 881 186 рублей», — уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы было выделено в отдельное производство, оно также было передано в суд.
Что касается двух соучастников, то Промышленный районный суд учел ряд смягчающих обстоятельств при вынесении им приговора.
Оба имеют проблемы со здоровьем, хорошие характеристики, занимаются благотворительностью и т.д.
В итоге подсудимым назначили наказание в виде принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, С. – сроком на 3 года, М. – на 2 года 6 месяцев.
Кроме того, в отношении них будет подан гражданский иск от прокуратуры на возмещение в пользу государства более 30 миллионов рублей.