Контроль за зарубежными счетами со стороны ФНС

ФНС с каждым днем повышает свою эффективность в деле выявления теневых доходов и соответственно не уплаченных с них налогов. Так сейчас большое внимание со стороны ФНС привлечено к переводам в зарубежные страны, причем мониторят даже небольшие переводы и их частоту.

ФНС подписала соглашения об автоматическом обмене данными о финансовых операциях с 71 государством, а именно ОАЭ, Турция, Тайланд и другими. До недавнего времени контроль был выборочным и смотрели в основном суммы больших переводов, но с внедрением искусственного интеллекта в работу ФНС стало возможным проводить мониторинг даже небольших переводов. Под анализ попадает следующая информация:

- наличие вкладов в банке и проценты полученные по ним;

- дивиденды;

- денежные средства полученные от продажи активов.

Как мы видим под прицел ФНС попали не только переводы, но еще другая активность наших граждан.

Причем скорость обмена данными очень быстрая и информация о незадекларированном доходе налогоплательщику поступает очень быстро с требованием доплатить налоги или дать пояснения о незадекларированных суммах. 

Если вы забыли показать в налоговой декларации данные о доходах за рубежом, то стоит это сделать быстрее, иначе придется не только доплатить налог, но еще и штраф.