Стало известно, в каких именно случаях налоговая может заблокировать перевод

Федеральная налоговая служба и Центральный банк России готовятся усилить наблюдение за денежными отправлениями между простыми людьми. Главная задача таких мер заключается в поиске тех граждан, которые применяют свои личные банковские счета для скрытого ведения торговой деятельности и уклонения от уплаты государственных сборов.

Готовящиеся изменения в законодательстве подразумевают настройку автоматической передачи сведений от финансовых организаций к налоговикам, сообщает агентство Прайм. Кредитные учреждения обяжут сообщать о слишком крупных, постоянных или вызывающих сомнения операциях. Финансовые организации и раньше ограничивали доступ к счетам, которые применялись для торговли, так как по договору они предназначены только для бытовых нужд человека. Теперь же передача такой информации в ведомство станет официальной обязанностью.

Читайте также:
● Церемония схождения Благодатного огня в 2026 году под угрозой срыва
● Водителям грозят суровые штрафы при поездке на дачу в новом сезоне

Руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский отмечает, что приостановка операций чаще всего случается при выявлении явных следов коммерции на обычном счету. «Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер», — рассказал правовед.

При этом действующие законы не требуют платить сборы за обычные безвозмездные отправления денег между близкими людьми. Еще в феврале 2025 года налоговое ведомство выпустило разъяснение, где четко указано, что платить государству нужно только при получении реальной прибыли. Например, вопросы могут возникнуть к человеку, который регулярно получает крупные суммы, но официально нигде не трудится.

Точные признаки подозрительных финансовых операций ведомствам еще предстоит разработать и закрепить в совместных документах. Специалисты будут оценивать размеры сумм, а также то, как часто и каким способом приходят деньги. Простым людям, которые изредка помогают родным или отдают долги знакомым, эти нововведения ничем не угрожают, так как они направлены исключительно на скрытых торговцев.

Читайте также:

● Земле угрожает перенаселение: ученые назвали год, когда людей станет 12 млрд

● Испанский египтолог заявил, что пирамиды Гизы построила суперцивилизация

● Ученые заявили о происхождении человека от древнего одноглазого циклопа

● Исследователи раскрыли причину оледенения Земли длиной в 56 миллионов лет