3 апреля 2026 года издание "СитиТрафик" опубликовало материал, в котором сообщается, что в 2025 году на территории Самарской области были выявлены 32 организации, осуществлявшие свою деятельность в финансовой сфере с нарушениями законодательства. Большинство из этих компаний базировались в городах Самара и Тольятти.
Из выявленных субъектов 28 организаций классифицированы как нелегальные кредиторы, предоставлявшие финансовые услуги под чрезмерно высокие процентные ставки и зачастую осуществлявшие деятельность с элементами мошенничества. Две компании подозреваются в сходстве с финансовыми пирамидами, а еще две занимались незаконным привлечением денежных средств от физических лиц.
Некоторые из указанных организаций осуществляли свою деятельность под видом псевдоломбардов и комиссионных магазинов, предоставляя кредиты под залог имущества, такого как транспортные средства, бытовая техника и ювелирные изделия. При этом используемые ими документы не обеспечивали надлежащей защиты прав заемщиков.
Алексей Колосков, управляющий Самарским отделением Центрального банка Российской Федерации, отметил: "Нелегальные кредитные организации часто изменяют условия договоров без предварительного уведомления, устанавливают чрезмерно высокие процентные ставки и могут изъять залоговое имущество до истечения срока действия договора. В отличие от них, легальные ломбарды предоставляют залоговые билеты с четко определенными условиями займа".
Информация о выявленных нелегальных финансовых организациях была направлена в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.