Выявленная преступная группа, которая в качестве крупнейшей в России площадки «бумажного НДС» нанесла ущерб бюджету более 1 трлн рублей, продала поддельные документы для незаконной компенсации налога почти 40 тыс. организациям. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба СК.
«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Для выпуска документов группы с 2023 года создали более 4 тыс. фиктивных организаций, которые не вели реальной деятельности, но предоставляли счета-фактуры, подтверждающие НДС, выставляемые «покупателям».
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В выявлении схемы участвовали московское управление СК, ФСБ, МВД и Федеральная налоговая служба.
Деятельность сети по фиктивным сделкам с НДС пресекли накануне. По предварительным данным, группа действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. Следователи устанавливают всех участников преступной схемы.
Правоохранители задержали организаторов площадки «бумажного НДС». Они были судимы за экономические преступления. В ходе операции силовики провели три десятка обысков в местах проживания злоумышленников и в офисах компаний.
Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.