В Москве была остановлена деятельность организованной группы, которая причинила бюджетной системе Российской Федерации ущерб, превышающий один триллион рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, в столице пресечена работа участников этой группировки.
«В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более одного триллиона рублей», - заявила Светлана Петренко.
По факту незаконных действий возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Согласно данным следствия, с 2023 года по настоящее время участники группы зарегистрировали свыше четырех тысяч фиктивных юридических лиц. Они продали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам компаний, используя данные этих фиктивных организаций.
В поддельных документах была указана ложная информация о реализованных товарах, выполненных работах, оказанных услугах и переданном имуществе. Эти счета-фактуры использовались налогоплательщиками в отчетности, представляемой в налоговые органы.
«В результате таких действий бюджет Российской Федерации недополучил более одного триллиона рублей в виде налогов», - подчеркнула Петренко.
Преступные действия были выявлены благодаря совместной работе следственных органов столичного Следственного комитета, а также сотрудников ФСБ России, МВД РФ и Федеральной налоговой службы. Часть подозреваемых уже доставлена к следователю для проведения необходимых следственных действий. Ведется дальнейшее расследование уголовного дела.