Сотрудники ФСБ России совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность организованной группы, создавшей крупнейшую в Московском регионе площадку "бумажного НДС". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, в схему было вовлечено более 4,8 тыс. транзитных организаций. Через них оформлялись фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 тыс. компаний реального сектора экономики. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила 1 трлн рублей.
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Более 30 обысков было проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области – по местам жительства фигурантов, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. В ходе следственных действий были изъяты документы и электронные носители информации.
Вместе с тем задержаны организаторы схемы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура.
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовные дела по статьям о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном использовании средств платежей.
Накануне Федеральная служба безопасности РФ задержала троих граждан Украины, Молдавии и России, которые планировали теракт в Москве в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.
Будьте в курсе событий: Читайте новости на канале ВЕСТИ в MAX