Госбвинение раскрыло схемы, которыми пользовался казанский бизнесмен Ильнур Гибадуллин
Масштабное уголовное дело об обнале на 6 млрд рублей рассматривается в казанском суде. Бизнесмена из столицы РТ Ильнура Гибадуллина и еще пятерых человек обвиняют в «схематозах», на которых они, по версии следствия, смогли заработать полмиллиарда. Причем иногда довольно наглым способом — просто снимая деньги с карты и совсем не запутывая следы. О том, как, по версии следствия, работала схема и какой процент «заряжали» фигуранты своим клиентам, — в материале «БИЗНЕС Online».
Дело казанских «обнальщиков» рассматривает суд
Дело казанского «короля обнала» Ильнура Гибадуллина дошло до суда. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 5 человек: Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. Вопросы у следствия появились к фигурантам дела год назад, разработкой группы занимались оперативники экономической полиции РТ и 5-й отдел СУ СК по РТ. Гибадуллин с того времени находится под стражей, Насретдинов — под домашним арестом, остальные фигуранты ограничены подпиской о невыезде.
Это одно из самых масштабных подобных уголовных дел: как сообщали в МВД и СКР, подсудимые могли обналичить более 6 млрд рублей. Для сравнения: лидеру челнинской обнальной группы Денису Окуню вменяли оборот 4 млрд рублей. При этом, как рассказывали источники «БИЗНЕС Online», Гибадуллин, несмотря на то, что фактически не имел официальных доходных бизнесов, совершал роскошные покупки: так, он стал первым в столице РТ частным владельцем элитного внедорожника Aurus Komendant.
Гибадуллину вменяют сразу четыре преступления: ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и самую тяжкую статью — 210 ч. 1 УК РФ («Создание преступного сообщества»). Остальных фигурантов обвиняют в незаконной банковской детальности и создании ОПС.
Изначально дело было передано в Приволжский райсуд, однако, по территориальной подсудности оно перешло в Советский районный суд Казани. Разбираться в деле предстоит судье Алсу Шайхутдиновой.
Уклонение от налогов на 67,5 миллионов
На процесс, где гособвинитель — помощница прокурора по Советскому району Камиля Саттарова — оглашала суть обвинения, фигурантов доставили с трехчасовым опозданием. Впрочем, это не помешало Саттаровой зачитать часть обвинительного заключения.
Эпизод с уклонением от уплаты налогов вменяют только Гибадуллину, он касается фирмы «Смарт Строй», которой он руководил — фирма занималась грузоперевозками. «Гибадуллин следуя возникшему преступному умыслу из корыстных побуждений, в целях незаконного уменьшения налоговых обязательств ООО „Смарт Строй“ перед бюджетной системой Российской Федерации, решил уклониться от уплаты НДС», — зачитала Саттарова.
По версии обвинения, в 2019 году Гибадуллин от лица ООО заключил фиктивные договоры с фирмами-однодневками. По документам они якобы оказывали услуги фирме Гибадуллина и поставляли ей товары. Таких компаний было восемь: ООО «Биох», ООО «Семейная фирма» ООО «Очаково», ООО «Тарра Сатура», ООО «СК Победа», ООО «Энтерпрайз», ООО «Лион» и ООО «Берсут».
Гибадуллин, как руководитель, давал указания главбуху Ураимовой вносить все эти «ложные» данные в учет, а затем подавать налоговые декларации, считает обвинение. При этом Ураимова якобы не знала о преступном умысле своего начальника, но как исполнительный сотрудник подчинялась и выполняла его указания. Кроме того, по его же указаниям она якобы оформляла поддельные платежные поручения. Таким образом, компания Гибадуллина покупала товары и оплачивала услуги этим фирмам лишь по бумаге, а по факту все приобреталось у третьих лиц, с которыми «Смарт Строй» не обладал правом заявлять вычеты по НДС, уверено обвинение.
За счет этого компания «Смарт Строй» с 2019-го по 2022 год уклонилась от налогов на сумму 67 млн 539 тыс. 240 рублей, установило следствие.
Как работало преступное сообщество
В схемах с обналичиваем были задействованы уже все фигуранты, считает обвинение. По версии надзорного ведомства, организовал и возглавил «обнальное» преступное сообщество Гибадуллин; в состав ОПС вошли Насретдинов, Рамазанов, Каримов, Гыйбадуллин и Ураимова.
Обвинение уверено, что именно Гибадуллин обеспечивал четкую и слаженную работу ОПС: разрабатывал план, продумывал и планировал все схемы «обнала», организовывал «подбор» людей в ОПС, создавал фирмы-однодневки на подставных лиц. Если клиентов, которым нужно обналичить деньги, не было, то Гибадуллин якобы подыскивал их сам.
В обнальных схемах, считает обвинение, были задействованы три подставные фирмы: ООО «Трасса 7», ООО «Смарт Трак Логистик», ООО «Верная Дорога», а также счета индивидуальных предпринимателей: кроме Гибадуллина, это ИП его отца Нурмехамата Гибадуллина, Айрата Гыйбадуллина и некой Эльмиры Валеевой (ее, а также отца Гибадуллина на скамье подсудимых нет). Обвинение считает, что Гибадуллин лично контролировал бухгалтерию всех подконтрольных фирм, а также распределял заработок между сообщниками.
Способов «обнала» следствие выявило несколько. Например, деньги перечислялись «специализированным» компаниям, а они за процент обналичивали средства. Еще одна схема — через фиктивную покупку товаров: компании, которыми якобы управлял Гибадуллин, перечисляли деньги в магазины стройматериалов или электроники — за определенный товар. Затем в магазин подсылали курьеров, которые покупали товар, но по надуманным причинам сразу же его возвращали. Так магазин принимал товар и отдавал курьерам наличку.
Еще один пример — за счет подконтрольных ИП: деньги переводились на счета «ипэшников», а они затем просто снимали деньги в банкомате как выручку.
У фигурантов был установлен определенный прайс за работу. Для налогоплательщиков комиссия была от 14,5%, а для «клиентов», которые не платили НДС, в два раза ниже — от 6,75%. Все проценты считались от общей суммы выведенных средств. Так, полагает следствие и обвинение, меньше, чем за три года, с 2023-й по 2025-й, фигуранты смогли «заработать» больше 571,8 млн рублей.
Обвинение уверено, что, как и в любой ОПС, здесь у каждого фигуранта были свои роли. Например, Рамазанов и Насретдинов, подчиняясь Гибадуллину, руководили подгруппами. В основном они искали «клиентов», распределяли доходы внутри своих команд и вели учеты.
Ураимова, по версии обвинения, отвечала за бухгалтерию: обслуживала счета, переводила деньги, составляла платежки и ведомости. Кроме того, общалась с бухгалтерами «клиентов» и выставляла фиктивные счета-фактуры.
Гыйбадуллин был тем, кто «прикрывал» схему, — номинально числился директором «Трассы 7». Он обязан был посещать банки, налоговую и другие госорганы, если у тех возникали вопросы по подозрительным операциям. Основной задачей Гыйбадуллина было сделать все, чтобы у компании не заблокировали счета.
Каримов, грубо говоря, был «кошельком» ОПС: помимо того, что он лично снимал деньги в банкоматах, он занимался и их хранением и перевозкой — а-ля инкассатор. Помимо этого, Каримов развозил все документы, наличные и печати. В общем, отвечал за сохранность всего имущества преступного сообщества.
Всем фигурантам вменяют особо тяжкую статью, за которую предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом. Ожидается, что на следующем процессе они выскажут свое отношение к обвинению — заседание отложено на май.
Фото: Надежда Евдокимова