Сотрудниками ФСБ России и Федеральной налоговой службы выявлена одна из крупнейших схем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
Как сообщили источники РБК, через сеть из 4800 фиктивных компаний почти 40 тыс. организаций получили необоснованные налоговые вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Схема действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Белгородской области.
По данным источников, операция проводилась при участии ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России и ФНС России при содействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В настоящее время правоохранительными органами проводятся обыски и выемка документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых структур, удостоверяющих центрах, а также по местам проживания предполагаемых организаторов преступной группы.
Как уточняется, услугами схемы пользовались более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, включая компании в сфере строительства, мерчандайзинга, торговли топливом и текстильной продукцией, а также клининговые организации. По словам одного из источников, на следующем этапе правоохранительные органы намерены сосредоточиться на проверке клиентов данной площадки.