Следственный комитет возбудил дело о манипулировании ценными бумагами на Московской бирже. Под подозрением - организованная группа лиц из компании PFL Advisors, которая манипулировала рынком акций. Они искусственно завышали стоимость активов за счёт агрессивных покупок, а затем продавали их по сформированной цене. О преступлении на фондовом рынке ценных бумаг и неотвратимости наказания за это - Марина Костюкевич.
Правоохранители задержали несколько человек, которые могут быть причастны к незаконным сделкам с ценными бумагами. Всего таких сделок по данным ФСБ и СК, может быть до 55 000 и за ними стоят сотрудники компании PFL Advisors. Действовали они нагло и расчетливо, манипулируя рынком акций на Московской бирже. Пресечь это удалось с помощью современных методов выявления таких видов обмана - рассказал один из сотрудников спецслужб России.
"Банк России имеет в своем арсенале систему автоматического обнаружения стандартной торговой активности, основанной на различных паттернах поведения, которые позволяют выявлять операции, имеющие признаки манипулирования рынком, включая типологию "амп энд дамп". В результате работы форм и методов ФСБ и Банка России выявлены факты манипулирования на организованных торгах Московской биржи с ценными бумагами широкого круга эмитентов. Незаконные сделки совершались по личным счетам задержанных, которые под брендами PFL Advisors осуществляли администрирование телеграм-каналов "Рынки. Деньги. Власть РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигнал РДВ".
В этих телеграм-каналах под видом аналитики размещали информацию, привлекательную для подписчиков и побуждали их покупать или продавать ценные бумаги самых разных организаций, выпускающих их для привлечения капитала. Так создавали искусственный ажиотаж, играющий на повышение цены. В результате администраторы канала получали незаконный доход, открывая позицию в бумагах до момента публикации аналитики, а закрывали когда активность инвесторов доходила до нужного им уровня. А это прямое нарушение закона об инсайдерской информации и манипулировании рынком, - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
ПЕТРЕНКО: Соучастники использовали стратегию "амп энд дамп", скупая ценные бумаги и способствуя искусственному росту их цены. В дальнейшем они публиковали в подконтрольных телеграм-каналах материал о привлекательности этих активов и продавали их, извлекая доход в особо крупном размере. Фигурантами совершено более 55 000 незаконных сделок.
Как установило следствие, рейдеры компании систематически проводили операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Уголовное дело заведено по статье «Манипулирование рынком».
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, по местам жительства троих фигурантов были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе ценности на сумму более 3 миллионов рублей.