В области Жетысу завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Женщина, представившись успешным предпринимателем, обманула граждан на более чем 100 млн тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как работала схема обмана с поставкой скота
По данным следствия, подозреваемая создала фиктивный бизнес-проект, связанный с поставкой мелкого рогатого скота.
Она:
представлялась руководителем коммерческой организации; убеждала граждан вложиться в «прибыльный проект»; заявляла о наличии товара и финансовых ресурсов; вводила потерпевших в заблуждение. Фиктивные договоры и кредиты: как потерпевшие потеряли деньги
Для придания видимости легального бизнеса использовались:
фиктивные договоры; подложные документы; оформление банковских займов.
В результате потерпевшие оформили кредиты и перевели крупные суммы на счета подконтрольной организации.
Ущерб превысил 100 млн тенге
Обязательства перед гражданами выполнены не были – поставка скота фактически не осуществлялась.
Полученные средства злоумышленница:
использовала в личных целях; частично перевела за рубеж; обналичила значительную часть денег.
Общий ущерб составил больше 100 млн тенге, что относится к особо крупному размеру.
Доказательства и приговор
Следствие собрало достаточную доказательную базу:
проведены судебные экспертизы; подтверждена фиктивность договоров; установлено отсутствие заявленного имущества.
Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание:
5 лет лишения свободы, запрет занимать руководящие должности в частных организациях сроком на 5 лет, взятие под стражу в зале суда.