ФСБ России совместно с Генпрокуратурой, ФНС, Следственным комитетом и МВД ликвидировала крупнейшую в Московском регионе площадку по незаконному обналичиванию через так называемый «бумажный НДС». Об этом сообщили коллеги из «Бизнес журнала» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Как установили оперативники, преступная группа организовала схему с участием разветвлённой сети из более 4,8 тыс. транзитных компаний. Через эти фирмы формировались фиктивные налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тыс. реально действующих предприятий. Сумма незаконно проведённых операций превысила 1 трлн рублей.
Организаторы схемы, ранее судимые за экономические преступления, задержаны. По данным следствия, они контролировали сеть технических фирм, через которые обналичивались деньги и выводились средства в теневой сектор. В работе схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура.
Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, а также в Белгородской области, граничащей с Воронежской.
Между тем в Воронеже развивается своё громкое дело. Скандально известный владелец крупной сети АЗС «Калина Ойл» Валерий Борисов был задержан в ходе расследования региональным УФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Обыски по его делу прошли одновременно по 60 адресам. Сам бизнесмен после допроса был отправлен в изолятор временного содержания на Дорожной.
Позже суд изменил меру пресечения. Как сообщили корреспонденту «Воронежских новостей» в пресс-службе Коминтерновского райсуда, Валерий Борисов останется под домашним арестом до 14 июня.