Уголовное дело в отношении двух местных жителей передано в суд в Самарской области. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с декабря 2017 года по май 2024 года обвиняемые действовали в составе организованной группы совместно с другими участниками. Используя реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и системы дистанционного банковского обслуживания, они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.
Следствие полагает, что участники схемы проводили финансовые операции за комиссионное вознаграждение в размере от 8 до 10 % от поступающих средств, после чего обналичивали деньги в интересах сторонних организаций, в том числе с использованием поддельных платежных поручений. Общий доход от противоправной деятельности превысил 13,5 млн рублей.
На имущество обвиняемых и их родственников общей стоимостью более 30 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения. В отношении других участников группы материалы выделены в отдельное производство.
Напомним, самарский бухгалтер заплатила 5 млн рублей за фиктивное трудоустройство сотрудников.