Следственные органы проверяют возможные финансовые нарушения, связанные с организацией корпоративного мероприятия в АО «КазТрансГаз», к которым, по данным источников, может быть причастен Санжар Бокаев.
По информации источников в правоохранительных органах, общественный деятель Санжар Бокаев оказался в центре нового расследования, связанного с возможными финансовыми махинациями. Помимо ранее упоминавшегося уголовного дела, касающегося имитации вырубки деревьев, следствие рассматривает более серьёзные эпизоды, в том числе предполагаемое мошенничество.
Как утверждают источники, в период, когда Бокаев занимал должность советника председателя правления АО «КазТрансГаз», он мог повлиять на заключение договора на организацию новогоднего корпоративного мероприятия для сотрудников компании. В тот момент компанию возглавлял Кайрат Шарипбаев.
Согласно материалам следствия, подряд на проведение мероприятия был заключён с двумя товариществами с ограниченной ответственностью. Позже выяснилось, что одно из них принадлежало близкому другу Бокаева, а второе — его знакомой.
Допрошенный по делу друг Бокаева сообщил, что фактически не занимался организацией мероприятий, а лишь формально подписал договор в качестве директора компании. По его словам, впоследствии, по просьбе Бокаева, он переписал бизнес на родственника последнего.
Вторая фигурантка дела, знакомая Бокаева, на допросе подтвердила, что занималась проведением корпоративного мероприятия, однако не контролировала финансовые потоки. По её словам, денежные средства переводились на счета компаний, указанных Бокаевым, якобы за оказанные услуги. При этом одна из таких компаний, как установило следствие, принадлежала матери Бокаева.
Следственные органы считают, что при согласовании условий контракта стоимость услуг могла быть существенно завышена. По предварительным данным, только в рамках данного эпизода возможный незаконный доход превысил 100 миллионов тенге.
В настоящее время следствие продолжает работу, устанавливая дополнительные обстоятельства дела. По данным источников, лица, предположительно вовлечённые в финансовые схемы, дают показания, а в деле появляются новые подробности.
Редакция не утверждает достоверность изложенной информации и обращается к компетентным органам с просьбой провести всестороннюю проверку указанных фактов и дать им правовую оценку.