Объём подозрительных операций в России в 2025 году снизился на 19 % и составил 72,6 млрд руб. Об этом сообщили в Банке России.
Регулятор связывает снижение с усилением контроля со стороны банков и собственными мерами. Один из ключевых инструментов — платформа «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать рисковые операции юрлиц и ИП.
Система позволяет быстрее выявлять сомнительные транзакции и ограничивать доступ к финансовым инструментам для клиентов с высоким уровнем риска.
При этом объём всё равно остаётся значительным — десятки миллиардов рублей проходят через схемы, которые ЦБ считает подозрительными. Снижение здесь — это скорее эффект фильтров и контроля, чем исчезновение серого оборота.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит налоговой получать от ЦБ данные о переводах россиян с признаками бизнеса. Речь о регулярных поступлениях за товары и услуги — с них хотят доначислять налоги и вывести из тени.