31 марта в Ростовской области прошло задержание сотрудников КПК — кредитно-потребительского кооператива. Их жертвами стали несколько сотен человек, а сумма ущерба превысила 60 млн рублей. О этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЗАДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ КПК В РОСТОВЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО
Как рассказала Ирина Волк, сотрудники полиции задержали главного бухгалтера и троих работников кредитно-потребительского кооператива (КПК). Все они подозреваются в хищении денег вкладчиков.
— Имеются основания полагать, что в результате противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. Суммарный ущерб превышает 60 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России.
По версии следствия, подозреваемые выстроили систему, работавшую по принципу финансовой пирамиды.
ГДЕ НАХОДИЛИСЬ ОФИСЫ ЗАДЕРЖАННЫХ СОТРУДНИКОВ КПК
Установлено, что кооператив осуществлял свою деятельность с 2018 по 2025 годы. Офисы организации были открыты не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами.
География присутствия охватывала Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Азов, а также другие регионы: Краснодарский край, Волгоградскую и Воронежскую области.
КАК РАБОТАЛА ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ЗАДЕРЖАННЫХ СОТРУДНИКОВ КПК
С людьми заключались договоры о передаче личных сбережений на определенный срок. Чтобы привлечь как можно больше пайщиков, сулили высокую доходность.
— Руководство кооператива обещало доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34% годовых, — уточнила Ирина Волк.
Так, ветеран боевых действий в Чечне вложил в один из таких КПК 6 млн рублей, продав машину и участок. Уговорил вложиться и маму. Другой вкладчик - участник СВО, награжден медалью «За отвагу». В ноябре 2025 года он принес в кооператив 500 тысяч рублей, заработанных на службе. Он также не может вернуть свои деньги. О своей истории "КП-Ростов-на-Дону" рассказал и пенсионер из Таганрога, который вложил 500 тысяч рублей в один кооператив и 1,7 млн — в другой. В декабре ему позвонили со словами: «Нас закрыли, меня уволили». С тех пор телефоны организации молчат.
И, действительно, на начальном этапе КПК добросовестно выполняло обязательства перед вкладчиками: пайщикам своевременно возвращались сбережения и выплачивались проценты. Однако осенью 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а сотрудники кооператива перестали выходить на связь.
ЧТО НАШЛИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ У СОТРУДНИКОВ КПК В РОСТОВЕ
В ходе следственных действий оперативники изъяли электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей была обнаружена и изъята финансовая документация.
ЧТО ГРОЗИТ ЗАДЕРЖАННЫМ СОТРУДНИКАМ КПК В РОСТОВЕ
Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".
Сейчас предварительное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются выявлением других соучастников.
Кстати, еще в феврале Банк России исключил оба КПК, обманувших вкладчиков в Ростовской области, из госреестра. Причина — нарушения закона. При этом КПК не входят в систему страхования вкладов, поэтому Агентство по страхованию вкладов убытки не возместит. Пайщики могут рассчитывать лишь на выплаты из компенсационного фонда СРО — до 5% средств фонда.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Комсомолка на MAXималках - читайте наши новости раньше других в канале @truekpru