Сотни вкладчиков потеряли более 60 миллионов рублей после того, как обещанные выплаты от кредитно-потребительского кооператива внезапно прекратились. МВД России задержало руководителя и сотрудников организации по подозрению в хищении денежных средств. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, кооператив с 2018 года функционировал по принципу финансовой пирамиды.
Офисы организации находились не только в Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и Азов, но также и в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений на определенный срок, а руководство кооператива обещало доход от 13,5 до 34 процентов годовых.
На начальных этапах пайщикам возвращались их средства и проценты, однако с осени 2025 года выплаты полностью прекратились. После этого работники кооператива перестали выходить на связь, что вызвало беспокойство среди клиентов и привело к обращению в правоохранительные органы.
В ходе оперативных мероприятий полиция провела обыски в офисах организации и по адресам проживания подозреваемых. Были обнаружены и изъяты электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, важная финансовая документация была найдена в одном из гаражных помещений.
Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области уже возбуждено уголовное дело. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Предварительное расследование активно продолжается, потому что правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных соучастников противоправной деятельности.
Фото: supa.ru