Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области задержали руководителя и нескольких сотрудников кредитно-потребительского кооператива (КПК). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации ведомства, их подозревают в организации масштабной преступной схемы, от которой пострадали сотни вкладчиков. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 60 млн рублей.
Следствие установило, что кооператив функционировал с 2018 по 2025 год по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленники развернули широкую сеть офисов: филиалы работали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Азове. Кроме того, деятельность организации охватывала Краснодарский край, а также Волгоградскую и Воронежскую области.
Клиентам предлагали вложить личные сбережения под заманчивые проценты – доходность по договорам составляла от 13,5% до 34% годовых. На первых этапах кооператив создавал видимость успешной работы, выплачивая дивиденды за счет средств новых участников. Проблемы у вкладчиков начались осенью 2025 года. Кооператив внезапно прекратил выплаты, а его сотрудники перестали выходить на связь с пайщиками.
Полицейские провели серию обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах организации. Изъяты компьютеры, телефоны и электронные носители информации. Примечательно, что часть важной финансовой документации оперативники обнаружили в гараже одного из фигурантов.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
На прошлой неделе правоохранители задержали в Ингушетии 3 пособников криминальных кол-центров Украины.