Нельзя быть слишком доверчивым, особенно если это касается финансов с привлекательными условиями их инвестирования.
В Ростовской области лет 15-20 назад была одна весьма нашумевшая фирма, организованная по типу финансовой пирамиды, руководство которой обмануло более 10 тысяч пайщиков. И что? Руководство осудили, а денежки пайщиков плакали…
Принцип простой - изъятие относительно свободных денег под обещаемый высокий процент.
Но со временем появляются новые фирмы, которые предлагают положить деньги ещё под более высокий процент: в полтора, а то и в два раза выше самого выгодного банковского. И доверчивые люди, особенно пенсионеры, несут свои денежки мошенникам.
Год назад мы рассказывали о таких современных финансовых пирамидах в Ростове.
А сегодня стало известно, что полицейские задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива, подозреваемых в хищении денежных средств граждан. По предварительным данным, от их действий пострадали несколько сотен человек, а суммарный ущерб превышает 60 миллионов рублей.
Как действовали злоумышленники. С 2018 по 2025 год кооператив функционировал по принципу финансовой пирамиды. Офисы организации располагались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений. Руководство КПК обещало доход от 13,5 до 34 процентов годовых. На начальном этапе пайщикам своевременно возвращали вложенные средства и проценты. Однако с осени 2025 года выплаты прекратились, а сотрудники кооператива перестали выходить на связь.
В ходе обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты электронные носители, документы, телефоны, ноутбуки и финансовая документация, в том числе в одном из гаражей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.
Ну, а что касается возврата средств пайщикам, то это вряд ли. Деньги, по-видимому, давно уже не в России...
Граждане! Ну не ведитесь же вы на уловки мошенников!
P.S. И неудобный вопрос к законодателям и силовикам: если в деятельности таких фирм изначально наблюдаются признаки финансовой пирамиды, почему такой "бизнес" у нас в стране до сих пор разрешён, а также почему уголовное преследование начинается только после того, как обмануты люди и средства уже не вернуть?
Фото сгенерировано ИИ