Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали руководителя и нескольких работников кредитно-потребительского кооператива. Они подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков. По данным следствия, в результате противоправной деятельности пострадали несколько сотен человек. Общая сумма причиненного ущерба превышает 60 млн руб.
По имеющимся данным, злоумышленники создали кооператив, который функционировал по принципу финансовой пирамиды. Период деятельности — с 2018 по 2025 год. Офисы организации находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений на определенный срок. Руководство кооператива обещало вкладчикам доход от финансовых операций в размере от 13,5% до 34% годовых. На начальных этапах пайщикам своевременно возвращались их сбережения и начисленные проценты. Однако с осени 2025 года выплаты по вкладам полностью прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых обнаружены электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и соучастники противоправной деятельности.