Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области пресекли масштабную мошенническую схему, которая действовала при участии финансовой организации. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, злоумышленники создали кредитно-потребительский кооператив и с 2018 по 2025 год эксплуатировали его по принципу финансовой пирамиды. Они разместили офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
Кооператив заключал с гражданами договоры о передаче личных сбережений на определённый срок. Руководство кооператива обещало людям доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34 % годовых.
На начальных этапах кооператив своевременно возвращал пайщикам их сбережения и выплачивал проценты. Однако с осени 2025 года организация прекратила выплаты по вкладам, а работники кооператива перестали выходить на связь.
Полицейские при участии Росгвардии задержали руководителя, главного бухгалтера и троих работников кооператива. Во время обысков в офисах и по местам жительства подозреваемых сотрудники нашли электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей оперативники изъяли финансовую документацию.
Правоохранители полагают, что противоправная деятельность злоумышленников нанесла ущерб нескольким сотням человек. Суммарный ущерб превышает 60 миллионов рублей.
Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 159 УК РФ.
Предварительное расследование продолжается. Сотрудники устанавливают все обстоятельства и соучастников противоправной деятельности.