В Иванове стартовал судебный процесс по громкому делу о теневом финансовом обороте. В Октябрьском районном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении троих фигурантов, которые, по версии следствия, входили в преступное сообщество. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, а также ряд связанных с этим противоправных действий, включая создание юридических лиц через подставных лиц и неправомерное обращение средств платежей.
По данным обвинения, участники группы - уроженцы Владимирской области, Иванова и Фурманова - на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 год, занимались нелегальным «обналичиванием» денежных средств. Схема предполагала поиск готовых юридических лиц, установление над ними полного финансово-юридического контроля и последующее использование их счетов для проведения незаконных транзакций. Противоправный доход от этой деятельности превысил 15 миллионов рублей.
Кроме того, следствие вменяет подсудимым создание еще одной фирмы - ООО «ЭРА» - организованной группой по предварительному сговору с привлечением номинального директора. В рамках процесса суду предстоит дать оценку всем эпизодам преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом безналичных средств и созданием фиктивных организаций.
Информация о ходе разбирательства предоставлена Объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Ивановской области.