Скрывали реальные доходы.
30 марта Государственная фискальная служба (ГФС) провела обыски в компании, занимающейся прокатом автомобилей и продажей машин в лизинг в Кишинёве.
По данным фискальной службы, в 2024-2025 годах компания предположительно скрывала реальные доходы от эксплуатации более 100 автомобилей, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и НДС. Общий ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается примерно в 6 млн леев.
Часть сокрытых средств, по версии следствия, использовалась для личных целей: приобретения и сдачи в аренду домов, квартир и автомобилей. Такие действия могут квалифицироваться как отмывание денег.
В ходе обысков сотрудники ГФС изъяли:
- бухгалтерские документы и черновики,
- проекты договоров,
- электронные носители информации (компьютеры и мобильные телефоны),
- денежные средства в различных валютах.
В настоящее время продолжается расследование с целью установления всех причастных лиц.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.