Великобритания ввела санкции против криптомошеннической сети Xinbi на 20 млрд долларов. Заморозка активов и запрет транзакций отрезают платформу от глобальной экосистемы. — cryptonews.com
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании ввело санкции против Xinbi — китайскоязычной площадки для криптогарантий, через которую с 2021 по 2025 год прошли незаконные транзакции на сумму 19,9 млрд долларов. Это отрезало платформу от глобальной криптоэкосистемы с 26 марта 2026 года.
Введение санкций замораживает все активы, связанные с Великобританией, запрещает британским банкам, криптофирмам и частным лицам проводить операции с этой платформой, а также нацелено на каналы ввода и вывода средств, поддерживающие одну из наиболее взаимосвязанных сетей мошенничества, когда-либо задокументированных.
Ключевые моменты:
- Масштаб ограничений: Xinbi обработала 19,9 млрд долларов незаконных криптопотоков с 2021 по 2025 год и теперь полностью находится под санкциями в рамках британского режима по защите прав человека, активы заморожены, доступ ко всем финансовым, торговым и визовым операциям с Великобританией прекращен.
- Упомянутые структуры: Санкции распространяются на лиц Тхет Ли и Ху Сяовэй, мошеннический комплекс #8 Park в Камбодже (вместимость: 20 000 подневольных работников), компанию Legend Innovation Co. и ее директора Ианг Соклима — все они связаны с сетью Prince Group.
- Сигнал о правоприменении: За шесть дней до этого, 20 марта 2026 года, ФБР и полиция Таиланда заморозили криптовалюту на сумму 580 млн долларов, связанную с бандами мошенников, нацеленными на США, — это подтверждает скоординированный многоюрисдикционный удар по инфраструктуре мошенничества, использующей криптовалюты.
Как именно британские санкции отрезают Xinbi от мира
Санкции действуют в рамках консолидированного санкционного режима Великобритании, который дает Управлению по реализации финансовых санкций (OFSI) полномочия замораживать активы и запрещать транзакции, связанные с Великобританией.
Для Xinbi это означает, что любая криптовалютная транзакция, проходящая через биржи, кастодианов или платежные процессоры, базирующиеся в Великобритании, теперь является нарушением комплаенса, что вынуждает немедленно удалять платформу из листингов и вносить кошельки в черный список в регулируемом криптосекторе страны.
Chainalysis, чья блокчейн-аналитика задокументировала введение санкций, охарактеризовала эти меры как направленные против «эскроу-основы», поддерживающей крупномасштабное мошенничество, — в частности, роль Xinbi в содействии отмыванию средств «Black U», нелицензированным внебиржевым сделкам, продаже скомпрометированных баз данных и поставкам спутникового оборудования в мошеннические комплексы, включая #8 Park.
Этот комплекс, управляемый Legend Innovation Co. под руководством директора Ианг Соклима, может вмещать до 20 000 подневольных работников и полагается на Xinbi как на основной финансовый уровень.
Упомянутые лица, Тхет Ли, управлявший международными финансовыми сетями для базирующейся в Камбодже Prince Group, и Ху Сяовэй, связанный с финансовыми операциями #8 Park, предоставляют правоприменительным органам конкретные человеческие узлы для преследования с целью возврата активов.
Лондонская недвижимость, связанная с сетью Prince Group, также была немедленно заморожена в рамках этих мер, следуя модели, установленной после введения санкций против лидера Prince Group Чэнь Чжи в 2025 году, что привело к заморозке глобальных активов на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов, включая офисное здание в Лондоне стоимостью 100 млн фунтов стерлингов.
Xinbi уже демонстрировала устойчивость, мигрируя на такие приложения, как SafeW и XinbiPay, после предыдущих перебоев.
Британские санкции в сочетании с блокчейн-мониторингом Chainalysis специально разработаны для отслеживания этих миграций. Биржи, обеспечивающие соблюдение правила передачи данных (travel rule), столкнутся с усиленным давлением в части проверки кластеров кошельков, связанных с Xinbi, независимо от того, на какое приложение или платформу сеть перейдет дальше.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ahmed Balaha