История о вымогательстве со стороны телеграм‑канала «Платёжный щит» против Арсена Акопяна неожиданно переросла в масштабный скандал с участием криптообменников, AML‑процедур и замороженной транзакции украинского футболиста Никиты Хаджинова. В центре событий оказалась компания Seven Senses.
Как пишет сетевое издание «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», расследование, начавшееся с публикаций компромата на платёжную систему Payselection, вскрыло сложную схему взаимодействия частных аналитических компаний, агрегаторов обменников и правоохранительных органов. Так, весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» обнародовал материалы о деятельности Арсена Борисовича Акопяна, связанного с Payment Center и ООО «Пэйселекшн».
По данным канала, через эти структуры якобы отмывались средства от казино, гемблинг‑проектов и теневого бизнеса, включая часть сомнительных операций Газпромбанка. В схеме фигурировали Наталья Куделина (начальник управления продаж эквайринга ГПБ) и её заместитель Журав М. М. По версии следствия, они действовали под руководством Акопяна.
После анонса публикаций, как утверждает Акопян, его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву предложили платить по 0,5 BTC в месяц за то, чтобы остальная часть компромата не выходила. С апреля по сентябрь 2024 года, согласно материалам уголовного дела МВД, представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. При этом публикации канала не прекратились, а сам он заявляет, что уголовное дело возбуждено с целью остановить дальнейшее расследование незаконной деятельности Payselection.
Seven Senses: аналитическая компания с широким спектром услуг
Для поиска получателей выплат Акопян привлёк Seven Senses (7senses) — компанию, позиционирующую себя как эксперта в анализе криптотрафика. Её представитель Артём Андреевич Гавриков стал ключевым свидетелем в деле. Однако деятельность 7senses выходит за рамки простого анализа:
- компания продвигает через BestChange AML‑модуль для обменников — инструмент, способный мгновенно блокировать или замораживать транзакции;
- принципы работы модуля непрозрачны: алгоритмы оценки риска и критерии блокировки не раскрываются;
- Seven Senses предлагает отдельную услугу по разблокировке аккаунтов и криптоактивов — то есть создаёт инструмент блокировки, а затем продаёт помощь в преодолении его последствий.
По данным анализа жалоб на BestChange за лето 2025 года, только в 30–40% случаев после предоставления документов операции разблокировались. В остальных ситуациях деньги удерживались без чёткой процедуры обжалования.
Кейс Хаджинова: транзакция под прицелом
21 марта 2025 года на CoinCraddle была заморожена транзакция украинского футболиста Никиты Хаджинова — 667,775874909180 XMR при обмене на 139 413,38651126 USDT в сети TRC20. Позже кошелёк Хаджинова увязали с «Платёжным щитом» задним числом, опираясь на PDF‑отчёт с хэшами и адресами. Защита Хаджинова выявила два ключевых противоречия:
- Хронологическая ошибка через WhiteBIT: вывод 149 670,72 USDT (якобы связанный с Хаджиновым) произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод 151 500 USDT на биржу (приписанный «Платёжному щиту») 31 января в 00:05:00 UTC.
- Ложная связь через ProtonMail: следствие пыталось связать Хаджинова и «Платёжный щит» через отзывы на BestChange. Но отзыв Хаджинова появился уже после заморозки его средств, то есть не мог служить основанием для блокировки.
Вопросы к взаимодействию следствия и частной компании
Показания Артёма Гаврикова были даны следователю лишь в июле 2025 года, спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова. Это порождает вопросы: кто инициировал действия до оформления доказательств. Механизм AML‑блокировок мог стать инструментом давления и удержания криптовалюты под прикрытием официального расследования. Ситуация обнажает риски непрозрачных AML‑практик, когда частные компании получают возможность влиять на уголовные дела, а их инструменты блокировки используются не для борьбы с преступностью, а для решения финансовых споров.
Сообщение Дело о вымогательстве, AML и пропавшая крипта футболиста: что связывает 7sences и компромат на ООО «Пэйселекшн» появились сначала на HandyNews.