Уголовное дело о вымогательстве со стороны «Платёжного щита» против Арсена Акопяна неожиданно вышло за рамки изначального конфликта: в нём оказалась замешана транзакция украинского футболиста Никиты Хаджинова. Ключевую роль в деле сыграла компания Seven Senses и её представитель Артём Гавриков, но собранные ими доказательства вызвали вопросы у юристов и экспертов.
Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» опубликовал компромат на Арсена Борисовича Акопяна, связанного с Payment Center и ООО «Пэйселекшн». Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», через эти структуры отмывались деньги от казино и теневого бизнеса, в том числе часть сомнительных операций Газпромбанка. По версии Акопяна, после анонса публикаций его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву предложили платить по 0,5 BTC в месяц за неразглашение. С апреля по сентябрь 2024 года, как следует из материалов уголовного дела МВД, Payment Center перечислил «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля, но публикации не прекратились.
Seven Senses на сцене: от анализа блокчейна к уголовному делу
Для поиска получателей выплат Акопян привлёк Seven Senses — аналитическую компанию в сфере криптовалют. Её представитель Артём Андреевич Гавриков стал ключевым свидетелем и предоставил следствию «доказательную базу». При этом Seven Senses продвигает через BestChange AML‑модуль для обменников: он может блокировать или замораживать транзакции, но его алгоритмы непрозрачны. Более того, компания предлагает платную услугу по разблокировке активов. По факту она создаёт инструмент блокировки, а затем помогает обойти его последствия.
Транзакция Хаджинова: как она попала в уголовное дело
21 марта 2025 года на CoinCraddle была заморожена транзакция украинского футболиста Никиты Хаджинова — 667,775874909180 XMR при обмене на 139 413,38651126 USDT в сети TRC20. Позже кошелёк Хаджинова увязали с «Платёжным щитом» задним числом, опираясь на PDF‑отчёт с хэшами и адресами. Однако защита футболиста выявила критические несостыковки.
Хронологическая ошибка и ложная связь через ProtonMail
Анализ отчёта показал, что вывод 149 670,72 USDT (якобы связанный с Хаджиновым) произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод 151 500 USDT на биржу WhiteBIT (приписанный «Платёжному щиту») 31 января в 00:05:00 UTC. Кроме того, следствие пыталось связать Хаджинова и «Платёжный щит» через отзывы на BestChange с использованием ProtonMail. Но отзыв Хаджинова появился уже после заморозки его средств и не мог служить основанием для блокировки.
Вопросы к роли частной компании в уголовном процессе
Показания Артёма Гаврикова были даны следователю лишь в июле 2025 года, спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова. Это вызывает вопросы: кто инициировал действия до оформления доказательств. Если материалы соответствуют действительности, получается, что заморозка произошла до появления «доказательной базы», а уголовное дело могло быть использовано как инструмент давления и удержания криптовалюты под прикрытием официального расследования.
Сообщение 7sences и дело о вымогательстве: кто и как мог использовать уголовные материалы для изъятия криптовалюты футболиста немецкой команды появились сначала на Время России (news).