Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) ввело санкции против Xinbi — китайскоязычной онлайн-площадки, продающей украденные данные и спутниковое оборудование мошенникам в Юго-Восточной Азии. Xinbi также помогала отмывать криптовалюту. — bleepingcomputer.com
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) ввело санкции против Xinbi — китайскоязычной онлайн-площадки, которая продает украденные данные и оборудование для спутникового интернета мошенническим сетям в Юго-Восточной Азии.
Считается, что Xinbi также помогала северокорейским злоумышленникам отмывать криптовалюту, украденную в результате крупных хищений у компаний и частных лиц по всему миру.
По данным блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis, в период с 2021 по 2025 год через Xinbi прошло более 19,9 миллиарда долларов, что способствовало всему: от нелицензированных внебиржевых сделок и отмывания денег до продажи украденных персональных баз данных.
Сегодняшние санкции также направлены против #8 Park (масштабного мошеннического комплекса, связанного с преступной группировкой Prince Group) и Legend Innovation Co (оператора #8 Park).
“Сегодня правительство активизировало борьбу с этими мошенническими центрами, нацелившись на владельцев и операторов недавно выявленного объекта, известного как ‘#8 Park’, который, как полагают, является крупнейшим мошенническим комплексом в Камбодже, способным вместить 20 000 подневольных работников”, — заявили в FCDO в четверг.
“Великобритания также стала первой страной, введшей санкции против Xinbi, одной из крупнейших незаконных торговых площадок в Юго-Восточной Азии, которая предоставляет услуги на основе криптовалюты мошенническим центрам, включая #8 Park”.
Санкции FCDO направлены на изоляцию Xinbi от легитимной криптоэкосистемы, подрыв ее деятельности путем блокирования возможности отправки или получения криптовалютных платежей, как это произошло, когда платформа криптовалютных бирж Byex Exchange была закрыта после введения против нее санкций Великобританией в прошлом году.
Мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе — это операции, управляемые преступниками, часто китайскими криминальными синдикатами, которые принуждают людей (многие из них иностранцы) становиться пособниками в крупномасштабных преступных операциях, нацеленных на жертв по всему миру с помощью инвестиционного мошенничества с использованием криптовалюты, также известного как “забой свиней” или “романтическое приманивание”.
Обычно они связываются с целями через социальные сети, мессенджеры и сайты знакомств, используя украденную информацию, купленную на специализированных онлайн-платформах вроде Xinbi, чтобы заманить жертв в фиктивные инвестиционные схемы. Однако мошенники крадут деньги, переводя их на контролируемые ими счета, вместо того чтобы инвестировать их.
“Наши сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не позволим британцам стать жертвами этих ужасных мошенничеств и не потерпим чудовищных нарушений прав человека, совершаемых в этих мошеннических центрах”, — заявил Стивен Доути, государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной и Южной Америки и заморских территорий.
“Мы должны продолжать оказывать давление на грязные деньги и тех, кто на них наживается. На саммите по незаконным финансам в июне Великобритания будет инициировать международные действия по борьбе с методами отмывания и перемещения по миру незаконно полученной прибыли”.
Сегодняшние меры следуют за очередной волной конфискаций, замораживания активов и закрытия сотен мошеннических центров в октябре 2025 года после того, как FCDO и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США совместно ввели санкции против камбоджийской преступной группировки Prince Group и ее лидера Чэнь Чжи. Министерство юстиции США также конфисковало 15 миллиардов долларов в биткоинах у Чжи, который до сих пор находится в розыске.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Sergiu Gatlan