В Петербурге задержали 39-летнюю адвоката и ее 41-летнего сообщника. Их подозревают в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Следствие считает, что с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты организовали преступную группу. Они распределили роли и использовали подконтрольные фирмы. На счета этих организаций поступали безналичные деньги от других компаний, которые хотели скрыть свои доходы. Основания для переводов были фиктивными. Всего через их счета прошло больше 244 млн рублей.
- Полученные деньги подозреваемые обналичивали и забирали себе процент. Далее они занимались валютными операциями: с помощью поддельных документов переводили наличные на счета иностранных компаний. Таких переводов было на сумму больше 294 млн рублей, - рассказали в Следкоме.
Следователи СК вместе с оперативниками ФСБ, МВД и таможни провели обыски в квартирах подозреваемых. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Расследование продолжается.