На мировых рынках активизировались инсайдеры, которые зарабатывают миллионы долларов на слитой им информации о будущих геополитических потрясениях. Узкий круг инвесторов вкладывается в активы или, наоборот, их продает, зная, каким будет следующий шаг Трампа. Как именно инсайдеры делают миллионы из воздуха и как это влияет на остальных участников рынка, расскажет Максим Иванов.
Незадолго до заявления Трампа о якобы продуктивных переговорах с Ираном три дня назад, группа инвесторов продала фьючерсов больше чем на полмиллиона долларов. Через 15 минут после сделки Трамп сообщил о переговорах, и цена нефти резко упала больше чем на 10%. Предприимчивые инвесторы успели зафиксировать прибыль и избежать многомиллионных убытков. Остальные - нет.
Участники рынка говорят, что эта ситуация совершенно ненормальна, это явно говорит о злоупотреблениях. Такая схема называется «торговля на опережение»: зная, что случится какое-либо событие, которое сдвинет рынок в непредсказуемую сторону, узкий круг инсайдеров заранее планирует, что делать с активами.
Торги с использованием инсайдерской информации в Штатах незаконны. Но вот момент - доказать преступный умысел очень сложно, нужны прямые улики, которые невозможно оспорить. Но чтобы избежать любых обвинений, инвесторы нашли другой способ заработать - делать ставки на события.
Например, пользователь платформы Полимаркет поставил на нападение США на Иран и заработал полмиллиона долларов. Причем ставка была сделана чуть больше, чем за час до реальной атаки. Еще раньше сразу несколько пользователей платформы сделали крупные ставки на захват американцами лидера Венесуэлы Мадуро. Суммарно их выигрыш превысил миллион долларов.
Ключевое различие между торгами на рынках нефти и ставками на события в том, что последние почти никак не регулируются. Ставки на события просто не подпадают под стандарты раскрытия информации, то есть, участники могут пользоваться инсайдерской информацией без риска формального нарушения закона.
Есть еще один нюанс - Дональд Трамп-младший, сын американского президента, советник и инвестор платформы Полимаркет. Той самой, где люди выиграли сотни тысяч долларов на удачных прогнозах действий Трампа-старшего. При администрации Байдена Минюст и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США начинали расследование в отношении Полимаркет, но в июле прошлого года, уже при власти Трампа, эти расследования прекратили.
Но были и случаи успешных расследований против инсайдеров. Например, уже в этом году американский политик, который баллотировался на пост губернатора Калифорнии, делал ставки на одной из таких платформ. А ставил он на мероприятия своей предвыборной кампании. Выигрыши были небольшими, но платформа зафиксировала аномальную точность предсказаний, поставила запрет на торги на пять лет и потребовала заплатить штраф суммой во всю его прибыль от ставок.
Другой случай - бывший глава медицинской компании заранее продал акции своей компании, так как знал о расторжении сделки с ключевым клиентом. Так он избежал убытков на 12 с половиной миллионов долларов. Но его поймали и обвинили в использовании непубличной информации для собственной выгоды. В июне прошлого года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы, конфисковал все 12 с половиной миллионов выгоды и сверху наложил штраф в 5 с лишним миллионов.
Но эти случаи - скорее исключение, чем правило. Инсайдеров все-таки достаточно трудно установить и доказать их вину. А тем временем они продолжают устраивать рынкам встряску за встряской. Остальные участники рынка относятся к торгам с все большей опаской. Играть против инсайдеров становится рискованно, поэтому и поведение трейдеров меняется. А это приводит к снижению цен на активы, а значит, и заработка.
А сами инсайдеры тем временем делают миллионы долларов из воздуха.