Адвоката из Петербурга заподозрили в обналичивании 240 млн рублей и создании преступного сообщества

В Петербурге задержали адвоката и ее сообщника по делу о незаконном обналичивании более полумиллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по городу, правоохранители задержали 39-летнюю адвоката и ее 41-летнего предполагаемого соучастника. Их подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, злоумышленники обналичили более 244 млн рублей и перевели на счета нерезидентов свыше 294 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты создали в Петербурге преступное сообщество. Распределив роли, они получали на банковские счета подконтрольных им организаций безналичные средства от юридических лиц, заинтересованных в сокрытии доходов. Платежи оформлялись фиктивными основаниями. Всего за указанный период фигуранты получили более 244 млн рублей, которые затем переводили в наличные, получая свой процент от операций.

Кроме того, подозреваемые проводили валютные операции, переводя наличные на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма этих переводов превысила 294 млн рублей.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

24 марта Мойка78 рассказывала, что Приморский районный суд огласил приговор в отношении Радия Лебедева, известного как рэпер «Радий». Его признали виновным в 11 эпизодах мошенничества на сумму свыше 66 млн рублей.

Ранее рэпера уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. В июле 2025 года суд назначил ему условный срок. После этого «Радий» не долго оставался на свободе.

Читайте также:

В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном

Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»

От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»

Ссылка на сайт >

Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!