Мценский предприниматель Вячеслав Филимонов в ходе судебного процесса над Сергеем Лежневым, рассказал, как обналичивал средства фонда "Орловщина" и передавал наличные деньги предпринимателю Михаилу Маркину.
Филимонов уточнил, что "обналом" он в этой ситуации не занимался, так как, по его словам, не имел личной выгоды. То есть, он брал за свои услуги 6 %, которые позже нужно заплатить налоговой и 2 % для банка. При этом, предприниматель недавно был признан виновным и осужденным по статье о незаконной банковской деятельности. По его словам, уголовное дело также стало следствием его взаимоотношений с Михаилом Маркиным.
По словам свидетеля, деньги на свою расчетные счета он получал под предлогом оказания услуг по уничтожению борщевика. Филимонов отметил, что у него на самом деле были все возможности для оказания таких услуг, однако Маркин сказал ему, что борщевик и так уже на самом деле уничтожен, а деньги нужно просто снять со счета и вернуть.
Деловые отношения у Маркина и Филимонова были начиная с 2009 или 2010 года, поэтому просьба не вызвала подозрений. Для обналичивания средств использовалось как его ИП, так и ООО "Алекс", номинально оформленное на супругу Филимонова.
Напомним, обвинение считает, что фонд "Орловщина" использовался для хищения части средств, привлеченных у крупных предприятий под предлогом благотворительной помощи для работ по благоустройству.
Михаил Маркин ранее уже был допрошен. Он заявил, что обналиченные деньги он передавал лично Сергею Лежневу. Сам же фонд "Орловщина" создавался Маркиным, но по указанию советника губернатора. Также из показаний следовало, что переговоры о привлечении средств, вероятно, вел тоже Лежнев - Маркину заранее были известны точные суммы и названия организаций, на почтовые ящики которых нужно было направлять просьбы о помощи.
Подробнее: Михаил Маркин дал показания на Сергея Лежнева: главное из них
Другим предпринимателем, занимавшимся той же деятельностью, что и Филимонов, был областной депутат Юрий Котляр. Он также заявил о фиктивных договорах, которые использовались "Орловщиной" для обналичивания средств.