В Иванове рассматривается дело о мере пресечения для трёх фигурантов дела о теневом банкирстве, среди которых — экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин. Подробностями поделились «Ивановские новости».
24 марта полицейские пресекли деятельность криминальной организации, которая подозревается в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств на сумму порядка одного миллиарда рублей. В ходе операции при поддержке Росгвардии были задержаны 15 человек, действовавших на нескольких регионах России. Организацией руководили жители Ивановской и Московской областей. За свои услуги участники получали комиссии, доход группы превысил 125 млн рублей.
Позже стало известно о задержании ивановского бизнесмена Малофейкина. Его задержание было обеспечено показаниями других участников группы, которые, по словам, сообщили, что именно он играл ключевую роль в теневом бизнесе. Вчера утром его задержали в доме в Подмосковье, после чего провели обыск, изъяли крупные суммы наличных в различных валютах, дорогие часы и элитный телефон. Описано имущество — дом и три автомобиля, возможные средства возмещения ущерба. После задержания Малофейкина доставили в областной центр.
Сегодня, 25 марта, суд во Фрунзенском районе Иванова рассматривает вопрос о заключении Малофейкина и ещё двух обвиняемых под стражу. Следователи ходатайствуют о заключении их в СИЗО, обвиняя в участии в преступной группе, получении крупного дохода и неправомерном обороте платежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ивановской области.
«Бизнес журнал. Центр» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/centerbizmag