Ущерб на 20 млн долларов.
Молдавский суд получил запрос на экстрадицию гражданки Украины Олены Стоян, причастной к крупной финансовой пирамиде ювелирной компании Torres Jewellers в Индии. Об этом сообщает Times of India.
По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями Индии, Стоян вместе с Александром Запиченко (известным как Алекс) и Викторией Коваленко, директором Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL), организовали мошенническую схему с продажей «инвестиционных» золотых и бриллиантовых украшений. Жертвами аферы стали тысячи инвесторов.
Согласно расследованию, компания обещала инвесторам еженедельную доходность от 2% до 9% и предлагала бонусы 20% за привлечение новых участников, создавая классическую пирамиду Понци. Для создания впечатления легитимности проводились семинары и розыгрыши автомобилей класса люкс.
В реальности PHPL-Torres Jewelry продавала дешевые синтетические камни муассанита под видом дорогих бриллиантов. Общие доходы от преступной деятельности оцениваются в 177,11 млрд рупий.
В ноябре 2025 года против Стоян, Запиченко, Коваленко и жителя Мумбаи Сагара Мехты были выданы ордера на арест без права залога. Дело против четырех главных обвиняемых и еще восьми соучастников было инициировано после подачи прокуратурой заявления в начале 2025 года.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.