В Саратовской области руководителя коммерческой фирмы ожидает судебное разбирательство по обвинению в налоговых махинациях и ряде других противоправных деяний.
Проведенное следствие установило, что в период с 2020 по 2022 годы глава ООО «Трест 7» систематически вносил в налоговые отчеты заведомо ложные сведения. В частности, по налогу на добавленную стоимость были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а по налогу на прибыль – включены расходы по фиктивным сделкам с четырьмя контрагентами. Как следствие, компания избежала уплаты НДС и налога на прибыль на сумму, превышающую 83 миллиона рублей.
Дополнительно, с июля 2023 года по апрель 2024 года, обвиняемый подделал налоговую отчетность за третий квартал 2023 года. В декларациях по НДС он исказил сведения о реализованных товарах и услугах, незаконно заявив вычеты на сумму более 34 миллионов рублей. Более того, им был сокрыт аванс, полученный по государственному контракту.
В период с июня 2024 года по май 2025 года, обвиняемый легализовал средства на сумму свыше 8 миллионов рублей, полученные ранее в результате уклонения от налогов. Легализация заключалась в заключении договоров лизинга для приобретения автомобилей общей стоимостью более 20 миллионов рублей.
Против директора строительной компании возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), пункту «б» части 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств).
«Следствием собрана достаточная доказательная база, что позволило утвердить обвинительное заключение и направить материалы дела в суд для последующего рассмотрения по существу», – сообщили в Следственном управлении СК по Саратовской области.