Задержали бывшего участника генсовета «Деловой России» и создателя VIJU Сергея Малофейкина.
Что произошло
Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества — он был арестован, а в его резиденции на Рублевке проведены следственные действия. По данным источников, правоохранители обнаружили значительные суммы денег в различных валютах, коллекцию дорогих часов и мобильный телефон.
Для предотвращения возможного ущерба наложен арест на жилье и три машины (Tesla и не только).
Какой-то тупенький сдал
Следствие заинтересовалось Малофейкином после свидетельств членов преступной группы, которые указали на его руководящее положение.
Классическая ошибка тупого участника ОПГ. В целом, Малофейкину практически ничего не угрожало. Если бы кто-то не стуканул. Вместо того, чтобы отсидеть свои 3-4 года и выйти обратно к своим десяткам и сотням миллионов, этот кто-то отсидит те же 3 года и выйдет уже без миллионов. Так как, тот кто их мог сохранить и нормально "греть на зоне" - теперь тоже сядет.
Отмывочная
Подозреваемые применяли несколько методов. Главным с 2023 года являлось предоставление услуг по обналичиванию денег для ряда фирм, аффилированных с группой «Самолет».
Тут стоит отметить, что именно в 2023 году нейросетка VIJU стала под полный контроль Малофейкина, после ухода американских партнёров из-за понятных событий.
По информации следствия, вознаграждение для стандартных клиентов было 10–15%, для строительных организаций — до 20%. Другой метод — перевод средств за рубеж посредством криптовалют через ОАЭ и Сингапур, но он был менее прибыльным.
По сути, мы имеем дело со стандартной отмывочной. Таких в России с 90-х годов и по нынешнее время - сотни. Но в 2020-ых года они стали более популярными из-за распространения крипты. Стало удобно уводить большие деньги и обрубать концы.