В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении государственных выплат: перед судом окажутся четыре жительницы краевой столицы, которых обвиняют в участии в организованной схеме хищения бюджетных средств.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, фигурантки действовали не в одиночку — в деле также упоминаются неустановленные сообщники.
По версии следствия, женщины находили тех, кто имел право на социальную поддержку для частичного погашения ипотечного кредита, и уговаривали воспользоваться выплатами в обход закона. Далее участницы схемы оформляли фиктивные сделки: приобретали земельные участки через подставных лиц, заключали мнимые договоры купли-продажи и оформляли липовые ипотечные займы якобы на покупку земли под индивидуальное строительство.
После этого подготавливался полный пакет документов, в который включались поддельные договоры, заявления на получение выплат и другие бумаги. Все это направлялось в профильное государственное учреждение, занимающееся ипотечно-жилищным кредитованием. Когда заявки одобрялись и деньги поступали в кредитный потребительский кооператив, связанный с организаторами схемы, участницы выплачивали клиенткам лишь небольшую часть — по 50 тысяч рублей, представляя это как положенную субсидию. Основная же сумма распределялась между участниками группы.
Следователи установили причастность обвиняемых к девяти эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, нанесенный финансовой организации, превысил четыре миллиона рублей.
В настоящее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что в России участились случаи мошенничеств с поддельными квитанциями за ЖКХ.
Больше новостей о судебных делах, криминале, новинках законодательства и мнениях экспертов в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.