В Подмосковье задержали предпринимателя Сергея Малофейкина - бывшего члена генерального совета Деловой России, информирует "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его подозревают в организации преступного сообщества, которое, по версии следствия, занималось обналичиванием средств на сумму свыше 2 млрд рублей.
По данным издания, предпринимателя задержали утром 24 марта в его доме на Рублёвке. После задержания был проведён обыск, в ходе которого изъяли наличные деньги в различной валюте, дорогостоящие часы и средства связи. Самого Малофейкина этапировали в Иваново, где уже несколько месяцев ведётся расследование деятельности группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что фигуранты дела действовали на территории нескольких регионов страны. По версии следствия, сообщество из 15 человек организовало незаконный оборот денежных средств в обход банковской системы.
Следствие считает, что участники группы использовали несколько схем. Основной из них было оказание услуг по обналичиванию средств для коммерческих организаций. По информации источников, в числе крупнейших клиентов могли быть компании, связанные с ГК «Самолет». Также рассматривается версия о выводе средств за рубеж с использованием криптовалюты.
По предварительным данным, общий объём средств, выведенных в теневой оборот, превышает 2 млрд рублей, а доход участников схемы мог составить более 300 млн рублей. В рамках дела уже задержаны 15 человек. Им вменяются организация преступного сообщества или участие в нём, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
По данным источников издания, часть фигурантов согласилась сотрудничать со следствием, после чего правоохранительные органы вышли на предполагаемого организатора. В ближайшее время суд должен избрать предпринимателю меру пресечения.
Сергей Малофейкин известен как основатель ряда компаний и разработчик нейросети VIJU.
В «Деловой России» уточнили, что Малофейкин не входит в состав генерального совета организации с 2020 года.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine