Полиция при поддержке ивановской прокуратуры задержала экс-члена генсовета «Деловой России» Сергея Малофейкина. Его подозревают в организации преступного сообщества, которое занималось незаконным обналичиванием денег, сообщает «Коммерсантъ».
По данным следствия, выйти на бизнесмена помогли показания других участников группы. Они сообщили, что именно он играл ключевую роль в работе теневого бизнеса. Задержание, по словам источника, прошло сегодня утром в доме предпринимателя в Подмосковье. После этого у него провели обыск. Правоохранители изъяли крупные суммы наличных в разной валюте, дорогие часы и элитный телефон. Также описано имущество – дом и три автомобиля – для возможного возмещения ущерба. Затем мужчину доставили в Иваново.
Как сообщили «Ъ» в МВД, в преступную группу входили 15 человек из Ивановской и Московской областей. Они действовали в разных регионах России и организовали незаконный оборот денежных средств в обход банковской системы. Следствие считает, что участники схемы оказывали услуги по обналичиванию денег различным компаниям. Комиссия для обычных клиентов составляла 10-15%, а для некоторых крупных организаций могла доходить до 20%. Также использовались схемы вывода средств за границу через криптовалюту. По предварительным данным, через нелегальные операции прошло более 2 млрд рублей. Доход участников группы превысил 300 млн рублей. Ранее мы сообщали о задержании пятнадцати подозреваемых.
В ближайшее время ивановский суд решит вопрос о мере пресечения для задержанного. Учитывая серьёзность обвинений, ему может грозить заключение под стражу.