Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, перед судом предстанут 21 участник двух организованных группировок. Организаторами схемы выступили жительницы Омска и Челябинска, а также их знакомый. Сообщники являлись учредителями кредитно-потребительских кооперативов и привлекли к противоправной деятельности 19 человек, имевших опыт работы с недвижимостью.
С 2017 по 2021 год злоумышленники через объявления в Омской области находили владелиц сертификатов на материнский капитал. Женщин убеждали заключить фиктивные сделки по покупке домов, квартир или земельных участков с использованием госвыплат. Затем сообщники оформляли договоры целевых займов и заставляли покупателей возвращать деньги обратно в кооператив либо выплачивать комиссию, лишая их возможности использовать капитал на улучшение жилищных условий.
На основании поданных держательницами сертификатов заявлений и фиктивных документов Пенсионный фонд перечислил на счета кооператива 59 миллионов рублей для погашения несуществующих займов.
Следователи изъяли и проанализировали документацию по каждой сделке, электронные носители, движение средств по счетам. Проведены допросы порядка 220 свидетелей, очные ставки. Уголовное дело составило 129 томов.
Один из предполагаемых организаторов — житель Челябинска — скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Ранее мы сообщали, что Кормиловский районный суд вынес приговор трем участникам аналогичной схемы, похитившим более миллиона рублей.