В Ивановской области сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по региону пресекли деятельность криминальной группы, которая организовала незаконный оборот более 1-го миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Участников этой группы подозревают в незаконной банковской деятельности, а также неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Предварительно удалось установить, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов страны. Они организовали незаконный оборот средств в размере более одного миллиарда рублей в обход банковской системы России.
Сообщники, как уточняется, использовали несколько схем, в том числе вывод денег за пределы страны через иностранные коммерческие организации с конвертацией в криптовалюту. За услуги злоумышленники брали с клиентов комиссию. Они получили в качестве дохода более 125 млн рублей.
15-ть подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях провели обыски, в ходе которых были изъяты деньги, а также документы и другие предметы в качестве доказательств.
«Следователь Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, которое предусмотрено статьями 172 и 187 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — заключила Ирина Волк.