Полицейские задержали в Ивановской области 15 членов банды, которые незаконно вывели из банковской системы России свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила 24 марта официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких регионов. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы РФ, передает «МВД Медиа».
Для этого фигуранты дела использовали несколько схем, в том числе вывод денег за пределы России с использованием подконтрольных иностранных фирм с конвертацией в криптовалюту. За услуги они брали с клиентов комиссию, заработав таким образом свыше 125 миллионов рублей.
Дома и в офисах «теневых банкиров» прошли обыски, в ходе которых были изъяты деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности, о неправомерном обороте средств платежей и об организации преступного сообщества или участии в нем.
«Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — добавила Волк.