В Ивановской области правоохранители задержали пятнадцать человек, подозреваемых в участии в преступном сообществе, которое организовало незаконное движение финансовых средств на общую сумму более одного миллиарда рублей. Такую информацию озвучила Ирина Волк, занимающая должность официального представителя МВД России. Об этом сообщает "RT на русском".
Подозреваемые вели свою противоправную деятельность в различных регионах страны. Руководители этой группы проживали в Ивановской и Московской областях.
"Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы России", - написала Волк.
Для осуществления своих махинаций сообщники применяли различные методы. Среди них был вывод финансовых средств за пределы страны через зарубежные коммерческие структуры с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они взимали с клиентов комиссию, что принесло им прибыль, превышающую 125 миллионов рублей.
Задержанным инкриминируется незаконная банковская деятельность, а также неправомерный оборот платёжных средств, совершённый в особо крупном размере. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования были проведены обыски как в местах проживания фигурантов, так и в офисных помещениях. В ходе этих мероприятий были обнаружены и изъяты денежные средства, важные документы и иные предметы, имеющие значение для дела в качестве доказательств.
Напомним, 6 марта 2026 года правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального банка, через который было проведено порядка 250 миллионов рублей. Организованная группа из трех женщин, возглавлявшая эту схему, получила доход в 38,5 миллиона рублей, взимая 15% комиссии за свои услуги.