В Паттайе сотрудники иммиграционной полиции задержали 34-летнего гражданина России, которого подозревают в связях с трансграничной мошеннической сетью.
Полиция провинции Чонбури сообщила, что сотрудники начали операцию по пресечению деятельности группы мошенников, использующих колл-центры, после того, как заметили подозрительное поведение иностранных граждан, снимающих деньги из многочисленных банкоматов в районе На Джомтьен. Группа совершила 198 снятий наличных в банкоматах на общую сумму более 4,6 миллиона бат.
Расследование привело к аресту 20-летнего гражданина России Марка Жамбалова, когда он снимал наличные в банкомате возле супермаркета в районе Хуай Яй, округ Банг Ламунг (Паттайя), 19 марта. В качестве вещественных доказательств были изъяты 96 000 бат наличными, iPhone 13 и синий мотоцикл Yamaha NMAX. Мужчина был замечен за многократным снятием крупных сумм наличных в различных банкоматах города. После задержания во время обыска у подозреваемого были обнаружены несколько банковских карт, оформленных на третьих лиц, и значительная сумма наличных.
Россиянину предъявлены обвинения в:
- Совместном мошенничестве путём выдачи себя за другое лицо.
- Участии в транснациональной организованной преступности.
- Несанкционированном использовании чужих электронных платежных карт.
Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и/или штрафа до 100 000 бат.
В данный момент полиция проверяет статус визы задержанного и устанавливает личности других участников преступной цепочки.
