Правительство ужесточает контроль за номиналами с 1 апреля 2026 года.
24 марта г-жа Лалида Перисвиватана, заместитель пресс-секретаря канцелярии премьер-министра, сообщила, что Департамент развития бизнеса Министерства торговли издал "Приказ № 1/2569" центрального реестра товариществ и компаний, устанавливающий дополнительные критерии и методы регистрации для предотвращения использования граждан Таиланда в качестве номинальных лиц для сокрытия владения бизнеса иностранцами в Таиланде.
Эти меры вступят в силу с 1 апреля 2026 года. Новые меры требуют от управляющих партнеров или уполномоченных лиц подтверждения того, что все акционеры или партнеры инвестировали и оплатили средства, и не оказывали помощь иностранцам в качестве подставных лиц. Это значительно усиливает процесс проверки.
Ранее Департамент требовал от предприятий с высоким риском, таких как предприятия с долей иностранной собственности менее 50% или с иностранными гражданами в качестве директоров, предоставлять финансовые документы тайских акционеров для подтверждения подлинности инвестиций. Это привело к ужесточению контроля за регистрацией, классифицируемой как номинальная деятельность. Хотя количество предприятий, регистрирующихся незаконно, сократилось на 65 процентов, попытки обойти эти меры все еще встречаются. Поэтому были изданы дополнительные распоряжения для устранения этих лазеек.
Г-жа Лалида заявила, что в соответствии с новыми распоряжениями Департамент будет направлять имена тех, кто предоставил подтвержденную информацию и считается подверженным риску, в Центральное следственное бюро для дальнейшего расследования. Она предупредила, что предоставление ложной информации является преступлением согласно Уголовному кодексу и может также представлять собой правонарушение согласно Закону об иностранной предпринимательской деятельности от 1999, наказуемое как лишением свободы, так и штрафами.
Кроме того, Департамент развития бизнеса готовится провести углубленные расследования в районах с высоким риском, таких как Чонбури, Чиангмай, Сурат Тани, Пхукет и Краби. Если будут обнаружены случаи ускоренной регистрации с целью обхода принятых мер, будут предприняты решительные юридические действия. В настоящее время существует более 118 000 компаний с долей иностранного акционера от 0,01 до 49,99%, некоторые из которых функционируют как номинальные держатели акций. Это негативно сказывается на конкурентоспособности бизнеса и экономике в целом. Новые меры направлены на обеспечение прозрачности и законности деятельности предприятий.
«Правительство серьезно борется с номинальными держателями акций, чтобы создать честную конкуренцию и укрепить доверие к тайской экономике», - заявила г-жа Лалида…
