Правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила предложение, позволяющее Центробанку РФ направлять в ФНС информацию о счетах физических лиц, где замечены признаки коммерческой деятельности или получения средств от других граждан.
Об этом сообщает РИА Новости.
Предлагаемые поправки затрагивают первую часть Налогового кодекса. По новым правилам ЦБ сможет сообщать в налоговую о гражданах, чьи финансовые операции напоминают предпринимательские или указывают на поступления денег от частных лиц.
Налоговые инспекции, в свою очередь, смогут истребовать выписки по счетам таких лиц из любых банков. Это можно будет делать не только в процессе проверок, но и вне плановых мероприятий. Как пояснил источник агентства, проект закона уже поддержан правительством.
Ключевая задача изменений — уточнение данных о владельцах счетов и усиление контроля за безналичными переводами.
Планируется изменить закон «О налоговых органах Российской Федерации», а также статьи 3 и 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
В частности, в закон о налоговых органах внесут нормы, обязывающие ФНС передавать ЦБ сведения об открытии и закрытии счетов граждан, не являющихся ИП, а также данные о предоставлении или аннулировании права на использование персонифицированных электронных средств платежа.
Согласно поправкам в закон о противодействии легализации доходов, при идентификации клиента станет обязательным указание его ИНН.
Кроме того, список сведений для упрощённой идентификации будет дополнен СНИЛС, номером полиса ОМС и номером водительского удостоверения.